Vacatures due diligence analist

CDD Analist (Wholesale)

Utrecht, Utrecht

...bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring! Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist...
+30 dagen geleden op Jobleads

CDD analist bij ABN Amro Rotterdam

Rotterdam, Zuid-Holland

Wat ga je doen? Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN Amro in Rotterdam ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling...
+30 dagen geleden op youngcapital

CDD Analist

...analist of in een soortgelijke analytische functie in de financiële diensteverlening. Of je hebt een traineeship afgerond gericht op KYC-onderzoek zoals EDR...
28 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist - Hoog Risico

Utrecht, Utrecht

Analist Business Hoge Risico klanten In het team dat zich richt op klanten met een verhoogd risico, ligt de focus op het beheer van private en zakelijke...
9 dagen geleden op Jobleads

Analist Business Hoge Risico

Utrecht, Utrecht

Analist Business Hoge Risico klanten In het team dat zich richt op klanten met een verhoogd risico, ligt de focus op het beheer van private en zakelijke...
9 dagen geleden op Jobleads

Senior CDD analist | Hybride werken

Yacht. Utrecht, Utrecht

...functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Functieomschrijving Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due...
16 dagen geleden op Joof

CDD Analist Complexe Bedrijfsstructuren

Utrecht, Utrecht

...bestrijden van financieel-economische criminaliteit? Heb jij ervaring met het analyseren van complexe bedrijfsstructuren? Dan is deze vacature voor CDD Analist...
13 dagen geleden op Jobleads

Senior CDD analist | Hybride werken

Yacht Utrecht, Utrecht

...analist. Afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur in bedrijfseconomie, juridische studies of criminologie. Diepgaande kennis en inzicht in financiële...
23 dagen geleden op Adzuna

CDD/KYC-analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Bij Peaks zijn we op zoek naar een talentvolle CDD/KYC-analist voor 24 uur per week Heb je altijd al bij een snelgroeiende internationale fintech start-up...
+30 dagen geleden op Jobleads

Risk & Fraude Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...Analist: Relevante opleiding op mbo-/hbo-niveau. Ervaring met Risk & fraude operaties. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Passie...
+30 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist Complexe Bedrijfsstructuren (ZZP)

Utrecht, Utrecht

CDD Analist Complexe Bedrijfsstructuren (ZZP) Ben jij klaar voor een uitdagende stap in jouw loopbaan, waarbij je een cruciale rol speelt in het bestrijden...
+30 dagen geleden op Jobleads

Medior Transactie Monitoring AML analist

Yacht. Utrecht, Utrecht

...Diligence (CDD); Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken Primaire arbeidsvoorwaarden...
28 dagen geleden op Joof

Start als CDD Analist bij ABN AMRO

RandStad Zwolle, Overijssel

...naar een gemotiveerde professionals om het team van deskundige op de afdeling New Client Take On (NCTO) voor zakelijke klanten te versterken. Als CDD Analist...
16 dagen geleden op Adzuna

Senior CDD analist | Hybride werken

Utrecht, Utrecht

Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het...
13 dagen geleden op Jobleads

Medior Transactie Monitoring AML analist

Utrecht, Utrecht

...te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist...
17 dagen geleden op Jobleads

Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

...en alertheid. Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due...
13 dagen geleden op Jobleads

Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

...en alertheid. Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due...
13 dagen geleden op Jobleads

Start nu als medior CDD Analist bij Triodos in Zeist~

Driebergen-Rijsenburg, Utrecht

Wat ga je doen? Als fulltime medior óf senior CDD Analist bij Triodos Bank in Zeist houd jij je bezig met het onderzoeken en screenen van klanten. Je doet...
Bruto/jaar: € 50.400
+30 dagen geleden op youngcapital

Traineeship Legal

nieuw Talent&Pro Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...analist onderzoek naar deze klant en beslis jij of deze klant integer is en geaccepteerd wordt, waarbij je een risicokwalificatie toekent. Reviewen van...
1 dagen geleden op LifeworQ

Business Analist CDD data (Hypotheken)

Amersfoort, Utrecht

...Analist help jij AAHG bij deze uitdaging. Met jouw data vaardigheden analyseer je nieuwe vraagstukken en help je mee voorstellen, op basis van data, te...
17 dagen geleden op Jobleads

CDD Analyst Amsterdam, Amstelveen, Netherlands Posted on 05/

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...this might be the job for you. We’re hiring a CDD Analyst to join our CDD team within The Netherlands. The CDD team is responsible for all customer due...
5 dagen geleden op Jobleads

Senior CDD Analyst

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...reviews of high quality. We’re hiring a Senior CDD Analyst to j oin our CDD team within The Netherlands. The CDD team is responsible for all customer due...
3 dagen geleden op Jobleads

CDD Analyst/Professional

Utrecht, Utrecht

...Diligence team. With these departments you will participate in deal meetings and proactively track the process and take responsibility for completing the...
3 dagen geleden op Jobleads

Medior CDD Analist open sollicitatie Hybride werken

Yacht West, Utrecht, Utrecht

...jaar werkervaring als CDD analist Arbeidsvoorwaarden Je ontvangt een contract bij Yacht voor 32-36 uur per week. We werken daarbij graag toe naar een contract
28 dagen geleden op The Career Wallet

Senior CDD Analist | open sollicitatie | Hybride werken

Yacht Utrecht, Utrecht

...mee: minimaal een HBO-diploma met een (bedrijfs-) economische, juridische, fiscale achtergrond of Criminologie minimaal 3 jaar werkervaring als CDD-analist
21 dagen geleden op Adzuna