Vacatures fraude analist

Senior CDD Analist Client Onboarding

nieuw Elst, Gelderland

...in beweging. Criminaliteit is een blijvende dreiging die we samen moeten aanpakken. Hiervoor zoekt Rabobank, via Yacht, een ervaren Senior CDD Analist...
15 u 35 minuten geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only)

welten Venlo, Limburg  +36 locaties

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema's als witwasbestrijding, fraude...
2 dagen geleden op Jobrapido

CDD Analist

Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Team EIFFEL ’s-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands Join or sign in to find your next job Join to apply for the CDD Analist role at Team EIFFEL Team...
+30 dagen geleden op Jobleads

Business Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Vind jij het leuk om als gedreven business analist te bouwen aan een vernieuwde dataset van management. En sturingsinformatie voor de zaakteams van het...
+30 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist

Utrecht, Utrecht

...onderzoeken en zorgdragen dat alles volgens de richtlijnen wordt vastgelegd? Wil jij je gaan richten op het signaleren van risico’s op het gebied van fraude...
+30 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD analist

Randstad Amersfoort, Utrecht

Start als CDD-analist en maak direct impact! Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en...
18 dagen geleden op Jobted

Transactie Monitoring (TM) analist medior

Randstad, Flevoland

...je terecht komt binnen deze toonaangevende grootbank richt zich specifiek op de beoordeling en het onderzoeken van klanten met een verhoogd risico op fraude...
4 dagen geleden op Jobleads

FEC Analist Client Onboarding

Randstad Utrecht, Utrecht

Word de FEC Analist die het verschil maakt. Bij YACHT verbinden we de scherpste professionals aan de meest uitdagende opdrachten. Dit is jouw kans om te...
11 dagen geleden op Jobted

Kyc / cdd analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

De rol van een CDD-/KYC-analist(e) is om op te treden als poortwachter in de'eerste verdedigingslinie' tegen het witwassen van gelden en de financiering van...
+30 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist Private Clients | Pushing Horizons

Randstad Utrecht, Utrecht

De financiële wereld van morgen vormgeven? Dat doe jij als CDD Analist Private Clients bij Yacht. We combineren de kracht van technologie met menselijk...
11 dagen geleden op Jobted

CDD Analist Private Clients | Pushing Horizons | Amsterdam

Randstad Rotterdam, Zuid-Holland

De financiële wereld van morgen vormgeven? Dat doe jij als CDD Analist Private Clients bij Yacht. We combineren de kracht van technologie met menselijk...
9 dagen geleden op Jobted

FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk (senior)

Utrecht, Utrecht

Wij zoeken een ervaren FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk (senior) voor in het team van Rabobank in Utrecht. Het betreft een tijdelijke opdracht met...
+30 dagen geleden op Jobleads

Junior Analist Onboarding private clients bij een bekende...

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...nieuwe en bestaande klanten, zowel particulier als zakelijk. Je analyseert complexe klantstructuren en signaleert risico’s op het gebied van witwassen, fraude...
8 dagen geleden op Jobleads

Anti Money Laundering Analyst

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...staan. Ons kantoor is gevestigd op de 19e verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel – met prachtig uitzicht over de stad. Jouw rol als CDD Analist...
7 dagen geleden op Jobleads

Senior Alerthandler - Special Investigations

nieuw Driebergen-Rijsenburg, Utrecht

...analist Je neemt actief deel aan de samenwerkingsverbanden met onze (interne) stakeholders om ons beleid en procedures verder te verbeteren #J-18808-Ljbffr
1 dagen geleden op Jobleads

Analyse Trainer

Veenendaal, Utrecht

...ondermijningsonderzoekers bij gemeenten en RIEC’s, en internationale opsporingspartijen. Hiernaast kun je ook denken aan bijvoorbeeld personeel van fraude...
7 dagen geleden op Jobleads

Medior | CDD | KYC | Open sollicitatie |

Randstad Utrecht, Utrecht

Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist en klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor meerdere toonaangevende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar medior CDD...
26 dagen geleden op Jobted

Senior veiligheidsanalist milieucriminaliteit

Zoetermeer, Zuid-Holland

...analist van de Intelcel Milieu deel uitmaken van netwerken binnen en buiten de informatieorganisatie op het gebied van analyse. Zowel ter versterking van de...
7 dagen geleden op Jobleads

Senior Alerthandler - Special Investigations

nieuw Driebergen-Rijsenburg, Utrecht

...van de alerthandlers in het team. In samenwerking met onze partners in de financiële. En opsporingswereld zet jij je in om de risico’s zoals witwassen, fraude...
15 u 38 minuten geleden op Jobleads

CDD Screening Analyst

Arnhem, Gelderland

...die bijdragen aan het kennen van de klant (KYC) en het voorkomen van misbruik van financiële producten, zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude...
5 dagen geleden op Jobleads

Fraud Analyst

Rotterdam, Zuid-Holland

Overview De ervaren Fraude Analyst die met scherpe analyses, onderzoek en preventieve maatregelen fraude in kredietaanvragen helpt voorkomen. Jij draagt bij...
10 dagen geleden op Jobleads

CDD Expert, Amsterdam

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...North Holland, Netherlands 2 weeks ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the CDD Expert, Amsterdam role at QGroup Ervaring als zowel analist...
16 dagen geleden op Jobleads

Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk)

Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk) De CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de wereld van onze...
+30 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance, Amsterdam

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
+30 dagen geleden op Jobleads

CDD Analyst

Rotterdam, Zuid-Holland

...motivatie Als CDD Analyst streef je ernaar om cliënteninformatie voor Blockrise te analyseren, beoordelen en te verifiëren. Ons team beheert compliance, fraude...
+30 dagen geleden op Jobleads