Vacatures fraude analist

Analist

Rotterdam, Zuid-Holland

Team EIFFEL KYC Analist – Team EIFFEL | Rotterdam We are looking for 32. 40 hour positions. HBO or Universitair level. Regular contract. Je hebt een...
16 dagen geleden op Jobleads

Analist Transactiemonitoring

Knab Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Ben jij analytisch, enthousiast en wil jij jouw steentje bijdragen aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Dan hebben wij...
19 dagen geleden op Jobrapido

Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Medior Transaction Monitoring Analist Organisatie: DPA Locatie: Amsterdam, Utrecht Opleidingsniveau: WO Arbeidsvoorwaarden: Marktconform Vakgebieden: Medior...
+30 dagen geleden op Jobleads

Analist

Eindhoven, Noord-Brabant

EIFFEL logoJunior KYC Analist Dit is een vacature van EIFFEL. Eiffel. Junior. Reageer voor 31-01-2026. 5 locaties. Arnhem. Utrecht. Den Bosch. Hilversum...
9 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist Zakelijke Markt

Randstad Rotterdam, Zuid-Holland

...Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. Show more. Experience CDD Analist Zakelijke Markt. Qualifications MBO share this job.
11 dagen geleden op Jobted

Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Over Kayak Senior CDD Analist Offboarding De organisatie is een toonaangevende bank die een sleutelrol speelt in het Nederlandse financiële stelsel. Met een...
+30 dagen geleden op Jobleads

Analist

Diemen, Noord-Holland

...fraude, misleiding of ongeautoriseerde betalingen). Communiceren met kaarthouders, banken en andere betrokken partijen om geschillen op te lossen. Monitoren...
23 dagen geleden op Jobleads

Junior KYC Analist

eiffel Hilversum, Noord-Holland  +4 locaties

Als Junior KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers, brengt risico’s in kaart en...
Bruto/jaar: € 60.000
7 dagen geleden op AllTheTopBananas

Junior KYC Analist

Arnhem, Gelderland  +3 locaties

Vacaturebeschrijving Als Junior KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers, brengt...
5 dagen geleden op Jobleads

Open sollicitatie | Senior FEC Analist Offboarding

Utrecht, Utrecht

De financiële wereld staat continu onder druk van witwassen, drugscriminaliteit en fraude. De Rabobank neemt haar rol als poortwachter van het financiële...
7 dagen geleden op Jobleads

Medior FEC Analist Offboarding

Fintri Utrecht, Utrecht

...voorkeur) Over de rol Ben jij een ervaren FEC-professional met een scherp oog voor integriteitsrisico's en complexe klantstructuren? Als Medior FEC Analist...
14 dagen geleden op Jobrapido

Analist Sanctions

Utrecht, Utrecht

...signaleren? Hou jij graag het financiële systeem veilig? Ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals witwassen, fraude...
13 dagen geleden op Jobleads

Business analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Junior Business Analist Openbaar Ministerie | Amsterdam Wij vragen: 32. 40 uur. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Goed kunnen communiceren en afstemmen...
8 dagen geleden op Jobleads

Senior CDD Analist Klantoffboarding

Totality B.V. Utrecht, Utrecht  +2 locaties

Ben jij analytisch sterk, kritisch en gedreven om bij te dragen aan een integere financiële sector? Dan is de rol van CDD Analist Klantoffboarding echt iets...
Bruto/jaar: € 80.000
9 dagen geleden op AllTheTopBananas

KYC Analist

Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Team EIFFEL ’s-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands KYC Analist – Team EIFFEL Als KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële...
29 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Dan ben jij de CDD Analist die wij zoeken! Als CDD...
13 dagen geleden op Jobleads

Customer Due Diligence Analist in Rotterdam bij NN

YoungCapital Rotterdam, Zuid-Holland

Customer Due Diligence Analist in Rotterdam bij NN Speurneus gezocht! Customer Due Diligence Analist in Rotterdam met training en ontwikkeling. Help mee...
10 dagen geleden op Jobted

Business Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Vind jij het leuk om als gedreven business analist te bouwen aan een vernieuwde dataset van management. En sturingsinformatie voor de zaakteams van het...
13 dagen geleden op Jobleads

CDD Analist

Utrecht, Utrecht

...onderzoeken en zorgdragen dat alles volgens de richtlijnen wordt vastgelegd? Wil jij je gaan richten op het signaleren van risico’s op het gebied van fraude...
13 dagen geleden op Jobleads

Open sollicitatie | Senior FEC Analist Offboarding

Yacht Utrecht, Utrecht

...schrijvend CDD analist voor zakelijke klanten; Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week; Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands; Kennis van zakelijke
13 dagen geleden op Adzuna

CDD Analist Beleggingsfondsen – Compliance & AML

Een groeiend fundtech-platform in Nederland zoekt een CDD Analist om integriteitsrisico's te voorkomen binnen beleggingsfondsen. Je controleert investeerders...
3 dagen geleden op Jobleads

Medior Analist Sanctie

Utrecht, Utrecht

Analist Sancties (Sanctions Analyst) Zorg jij ervoor dat ASN Bank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij ASN Bank in...
16 dagen geleden op Jobleads

Open sollicitatie | Senior FEC Analist Offboarding

Randstad Utrecht, Utrecht

De financiële wereld staat continu onder druk van witwassen, drugscriminaliteit en fraude. De Rabobank neemt haar rol als poortwachter van het financiële...
12 dagen geleden op Jobted

Medior Analist Sanctie

Utrecht, Utrecht

Zorg jij ervoor dat ASN Bank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij ASN Bank in Utrecht bij als poortwachter aan de...
16 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist

Groningen, Groningen

...CDD-analist. Aantoonbare ervaring met klantcontact binnen het mkb. En grootzakelijk segment. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord...
13 dagen geleden op Jobleads