Vacatures fraude analist

Analyst, stage

Utrecht, Utrecht

Als Junior KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers, brengt risico’s in kaart en...
4 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk - Welten

Utrecht, Utrecht

...CDD-analist of compliance officer. Jobster Seniority level Internship Employment type Full-time Job function Finance and Sales Industries Software...
4 dagen geleden op Jobleads

Analyst, stage

StudentJob Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Je bekijkt nu een gesloten vacature. Je kan niet meer solliciteren op deze vacature. Junior KYC Analist Als Junior KYC Analist maak jij het verschil in de...
4 dagen geleden op Tideri

Meewerkend Coördinator Onderzoek & Analyse (32-36 uur)

Stichting IKZ (Informatieknooppunt Zorgfraude) Utrecht, Utrecht

Meewerkend Coördinator Onderzoek & Analyse (32-36 uur) Fraude in de zorg ondermijnt het vertrouwen in ons zorgstelsel en gaat ten koste van middelen die...
5 dagen geleden op Tideri

Medewerker Transactiemonitoring Hypotheken

a.s.r. Utrecht, Utrecht

...van financiële criminaliteit en zorgt ervoor dat onze processen soepel verlopen. Bij diepgaande analyses draag je het dossier over aan een CDD Analist...
2 dagen geleden op Tideri

Internshipdata analist/Client Integrity (KYC/TM) domein

Diemen, Noord-Holland

...voor alle managementinformatie (MI) en BI rondom Client Integrity, zoals KYC (Know Your Customer), SIRA, SIM en Transaction Monitoring en Fraude...
26 dagen geleden op Jobted

Medior FEC Professional | Offboarding l CDD | l Hybride

Randstad Utrecht, Utrecht

Wij nemen onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen, drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een...
6 dagen geleden op Tideri

Medior FEC Analist | Offboarding l CDD | Hybride

Utrecht, Utrecht

Word Poortwachter bij een Grote Financiële Instelling: Analist Klantoffboarding De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel en fraude. Het...
+30 dagen geleden op Jobleads

CDD expert, Amsterdam

nieuw QGroup Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...North Holland, Netherlands 2 weeks ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the CDD Expert, Amsterdam role at QGroup Ervaring als zowel analist...
1 dagen geleden op Tideri

CDD Screening Analyst

CCV Group Arnhem, Gelderland

...die bijdragen aan het kennen van de klant (KYC) en het voorkomen van misbruik van financiële producten, zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude...
7 dagen geleden op Tideri

Data Analyst/Scientist

nieuw ITDS - Business Consultants Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...fraude of procesoptimalisatie, met Python en moderne ML-libraries, en past zowel supervised als unsupervised learning toe in praktijkcases. De uitkomsten...
1 dagen geleden op Tideri

Open sollicitatie | Senior FEC Analist Client Offboarding |...

Yacht

...Functieomschrijving Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? De grootbank zet geavanceerde systemen in om witwassen, fraude...
14 dagen geleden op Adzuna

CDD Analyst

Blockrise Rotterdam, Zuid-Holland

...motivatie Als CDD Analyst streef je ernaar om cliënteninformatie voor Blockrise te analyseren, beoordelen en te verifiëren. Ons team beheert compliance, fraude...
7 dagen geleden op Tideri

Junior CDD Analist ORG | Landelijk

...vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Junior Analist...
13 dagen geleden op Jobleads

Specialist Klantonboarding CDD

Samenvifj Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...op nieuwe technieken als machine learning, robotisering en geavanceerde data-analyse. Zo beschik jij over alle tools en expertise om witwassen, fraude...
7 dagen geleden op Tideri

Fraud Prevention Analyst — Proactive Investigator

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Een innovatieve onlinebank in Amsterdam is op zoek naar een Fraude Analist om schade door financieel-economische criminaliteit te beheersen. De rol omvat het...
16 dagen geleden op Jobleads

Fraud Analyst

Rotterdam, Zuid-Holland

Overview De ervaren Fraude Analyst die met scherpe analyses, onderzoek en preventieve maatregelen fraude in kredietaanvragen helpt voorkomen. Jij draagt bij...
13 dagen geleden op Jobleads

Fraud Analyst Traineeship — Launch Your Utrecht Career

Utrecht, Utrecht

Een belangrijke speler in de financiële sector zoekt een Trainee Fraude Analist in Utrecht. In deze rol help je bij het opsporen van financiële criminaliteit...
16 dagen geleden op Jobleads

Fraud Analyst Traineeship: Kickstart Insurance-Fraud Career

Den Haag, Zuid-Holland

...als Fraud Analyst aan, waarin je leert hoe je verzekeringsfraude kunt opsporen. Gedurende deze full-time rol krijg je de kans om meldingen van fraude...
19 dagen geleden op Jobleads

Marketeer

Rotterdam, Zuid-Holland

CDD Analist Zakelijke Markt. Rotterdam. 16,00. 18,00 per uur. 32. 36 uur, 4. 5 dagen per week. MBO Wat bieden wij jou Salaris vanaf € 2530 per maand o. B.v...
8 dagen geleden op Jobleads

Accountmanager Compliance, Risk & Legal

Utrecht, Utrecht

...fraude‑analist, zodat zij actief bijdragen aan het tegengaan van financiële criminaliteit. Het inzetten van onze consultants doe je in nauwe samenwerking...
13 dagen geleden op Jobleads

Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk)

Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk) De CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de wereld van onze...
8 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance

Rotterdam, Zuid-Holland

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
13 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance

Noord, Tilburg, Noord-Brabant  +2 locaties

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
13 dagen geleden op Jobleads