Vacatures fraude analist

Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank

nieuw Yacht Amersfoort, Utrecht

...fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens...
1 dagen geleden op The Career Wallet

Data-analist/BI specialist publieke sector (junior/medior)

Den Haag, Zuid-Holland

...data-analist/BI specialist. Samen kijken we waar je interesses en talenten liggen. Heb je een passie voor data-analyse? En ben je hbo. Of wo-afgestudeerd?...
24 dagen geleden op Jobleads

CDD analist Zakelijk - ZZP 2 jaar ervaring

Utrecht, Utrecht

CDD analist Zakelijk. ZZP 2 jaar ervaring Locatie: Utrecht, Utrecht, Nederland Ben jij een CDD-professional (ZZP) met minimaal 2 jaar ervaring? Wil jij een...
24 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist | ABN AMRO | Amersfoort, NL

Amersfoort, Utrecht

...fraude en terrorismefinanciering. Strengere wet. En regelgeving, zoals de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), verplicht...
17 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist | Hybride Thuiswerken

...in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude...
24 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken

Randstad

...onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude...
15 dagen geleden op Jobted

Open sollicitatie Junior CDD / KYC

Yacht Gorinchem, Zuid-Holland  +42 locaties

...het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied. Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist...
13 dagen geleden op Jobrapido

Junior CDD Analist | Hybride Thuiswerken

Junior CDD Analist | Hybride Thuiswerken, Utrecht Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staan jouw talenten centraal. We bieden jou de kans om te groeien door...
11 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken

Yacht

...analist; Of je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante zakelijke werkervaring (bijvoorbeeld binnen de financiële dienstverlening met zakelijke klanten)...
14 dagen geleden op Jobted

Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken

...onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude...
+30 dagen geleden op Jobleads

Junior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken | Kantoor...

Yacht

...analist ben je verantwoordelijk voor het bijwerken en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak, ook wel Customer Due...
14 dagen geleden op Jobted

Junior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken | Kantoor...

Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één! Voor ABN AMRO...
24 dagen geleden op Jobleads

Open sollicitatie | Junior CDD / KYC

Yacht Utrecht, Utrecht

...het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied. Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist...
14 dagen geleden op Intermediair

Junior CDD analist Natuurlijke Personen | thuiswerken

Yacht

...analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening. Je bent 32, 36 of 40 uur per week beschikbaar Arbeidsvoorwaarden Primaire...
14 dagen geleden op Jobted

Junior CDD Analist bij ABN AMRO regio Amsterdam, Government...

Junior CDD Analist bij ABN AMRO regio Amsterdam, Government of Amsterdam Functieomschrijving Ben jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog...
8 dagen geleden op Jobleads

Open sollicitatie | Junior CDD / KYC

Randstad Utrecht, Utrecht

Wil jij aan de slag als CDD of KYC Analist? Wil jij een uitdagende baan waarin je direct bijdraagt aan de veiligheid van het financiële systeem? Heb je een...
14 dagen geleden op Jobted

Opleidingstraject Compliance Officer

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

Ben jij een ervaren CDD/KYC-analist en wil je op beleidsmatig niveau gaan werken als Compliance Officer? Lees hieronder het volledig traject hoe wij ervoor...
+30 dagen geleden op Jobleads

SIM Data Analyst | Amsterdam, NL

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...centrum van de bank met betrekking tot criminaliteit en integriteit. We zoeken een collega die ons kan versterken in de preventie van criminaliteit en fraude...
24 dagen geleden op Jobleads

FEC Analyst

Quintius Staffing Group Utrecht, Utrecht

...Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude...
15 dagen geleden op LifeworQ

Administratief medewerker bedrijfsstructuren

Randstad Amersfoort, Utrecht

...nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico’s zoals witwassen en fraude...
22 dagen geleden op Jobted

Data engineer publieke sector

Den Haag, Zuid-Holland

...data-analist/BI specialist. Samen kijken we waar je interesses en talenten liggen en hoe we jouw ontwikkeling kunnen versnellen. Heb je een passie voor het...
24 dagen geleden op Jobleads

Bedrijfsjurist Redmore

Utrecht, Utrecht

...Analist. Ga in gesprek met, en bied financiële hulp aan mensen in nood. Word Budgetcoach of Schuldhulpverlener. Specialiseer je in zakelijk bankieren als...
22 dagen geleden op Jobleads

FEC Analyst

Utrecht, Utrecht

...Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude...
7 dagen geleden op Jobleads

FEC Consultant-Higher Risk Customers

Utrecht, Utrecht

...van CDD dossiers die zeer complex zijn met de hoogste risico's. Jij zet je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist...
24 dagen geleden op Jobleads

CDD Analyst

Rotterdam, Zuid-Holland

...motivatie Als CDD Analyst streef je ernaar om cliënteninformatie voor Blockrise te analyseren, beoordelen en te verifiëren. Ons team beheert compliance, fraude...
24 dagen geleden op Jobleads