Vacatures fraude analist

Kyc / cdd analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...We zoeken geen standaard types, maar mensen met ideeën, lef en oog voor de wereld om zich heen. Klinkt goed? Lees dan verder over de rol van KYC/CDD Analist...
12 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...jou: Snelle carrièregroei – Binnen 1 tot 2 jaar kun je doorgroeien naar Medior/Senior CDD Analist of zelfs Compliance Consultant. Leren & Werken tegelijk – Je
28 dagen geleden op Jobleads

Junior CDD Analist

Amsterdam, Noord-Holland

...beeld te vormen. Je werkt nauw samen met een team van ervaren CDD Analisten die je begeleiden en ondersteunen in jouw ontwikkeling. Als Junior CDD Analist...
+30 dagen geleden op Jobted

Kyc / cdd analist

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

De rol van een CDD-/KYC-analist(e) is om op te treden als poortwachter in de'eerste verdedigingslinie' tegen het witwassen van gelden en de financiering van...
15 dagen geleden op Jobleads

KYC analist Onboarding ABN AMRO

Randstad Zwolle, Overijssel

Als KYC analist Business Clients Onboarding start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC) bij abn amro. Onder KYC Onboarding...
+30 dagen geleden op Jobted

FEC-analist Special Cases Team (Amersfoort)

Amersfoort, Utrecht

Onderzoeken, ontdekken en voorkomen Ben jij een zelfstandig werkend analist met een scherpe blik? Wil je samen met het DFC Special Cases Team (SCT) echt...
+30 dagen geleden op Jobted

Anti Money Laundering Analyst

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...staan. Ons kantoor is gevestigd op de 19e verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel – met prachtig uitzicht over de stad. Jouw rol als CDD Analist...
6 dagen geleden op Jobleads

Traineeship KYC - Jobbird. Com

Rotterdam, Zuid-Holland

...CDD/KYC-analist en groeit door naar specialistische rollen binnen compliance, zoals Compliance Officer of Risk Specialist. Netwerk Community – Je wordt...
6 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance Risk (Dutch speaking only) - Welten

Rotterdam, Zuid-Holland  +2 locaties

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
6 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance Risk (Dutch speaking only) - Welten

Utrecht, Utrecht

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
6 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance Risk (Dutch speaking only) - Welten

Rotterdam, Zuid-Holland

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
6 dagen geleden op Jobleads

Transactie Monitoring Analist, ICS, International Card...

Randstad Diemen, Noord-Holland

Stap in de wereld van compliance en ontdek de rol van Transactie Monitoring Analist bij ICS. Als Transactie Monitoring Analist vervul je een essentiële en...
26 dagen geleden op Jobted

Analyse Trainer

Veenendaal, Utrecht

...ondermijningsonderzoekers bij gemeenten en RIEC’s, en internationale opsporingspartijen. Hiernaast kun je ook denken aan bijvoorbeeld personeel van fraude...
6 dagen geleden op Jobleads

CDD Prep Analist Werkstudent Van Lanschot Den Bosch Hybride...

Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Als CDD Prep Analist Werkstudent bij Van Lanschot in Den Bosch werk je samen met een enthousiast team aan het bestrijden van financieel-economische...
28 dagen geleden op Jobleads

Start nu als fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in...

YoungCapital Amersfoort, Utrecht

Start nu als fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Amersfoort Wil jij als een echte speurneus op zoek naar financiële fraude? Ga dan nu aan de slag als CDD...
13 dagen geleden op Jobted

Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken

Randstad

...onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude...
+30 dagen geleden op Jobted

Medior CDD Analist Corporate Banking ABN AMRO | Zakelijk...

Randstad Amersfoort, Utrecht

...Met jouw focus op het Periodiek Reviewen (PR) en het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR) van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen, fraude...
27 dagen geleden op Jobted

Open sollicitatie | Junior CDD | KYC

Randstad Utrecht, Utrecht

Wil jij aan de slag als CDD of KYC Analist? Wil jij een uitdagende baan waarin je direct bijdraagt aan de veiligheid van het financiële systeem? Heb je een...
+30 dagen geleden op Jobted

Medior | CDD | KYC | Open sollicitatie |

Randstad Utrecht, Utrecht

Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist en klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor meerdere toonaangevende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar medior CDD...
20 dagen geleden op Jobted

Data engineer publieke sector

Den Haag, Zuid-Holland

...Data wordt ook binnen het publieke domein steeds belangrijker. Of het nou gaat om het verbeteren van de dienstverlening aan burgers, het opsporen van fraude...
28 dagen geleden op Jobleads

Transaction Monitoring Analyst

Delft, Zuid-Holland

...voor de rapportages aan FIU-NL. Je maakt deel uit van het eerste lijn Financial Crime Prevention team en werkt nauw samen met collega’s van onboarding, fraude...
+30 dagen geleden op Jobleads

Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk)

Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk) De CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de wereld van onze...
22 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only)

Rotterdam, Zuid-Holland

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
8 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance Risk (Dutch speaking only) - Welten

Noord, 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
11 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk

Noord, Tilburg, Noord-Brabant  +1 Locatie

...leert kennen: klantcontact, processen, systemen. Ondertussen volg je een opleidingstraject waarin je kennismaakt met thema’s als witwasbestrijding, fraude...
10 dagen geleden op Jobleads