Vacatures fraude analist

Junior/Medior Onderzoeker Zorgfraude & Analyse

Eindhoven, Noord-Brabant

Een organisatie tegen zorgfraude in Eindhoven is op zoek naar junior en medior onderzoekers om bij te dragen aan het bestrijden van fraude in de zorg. In...
7 dagen geleden op Jobleads

Financial Crime Analyst (32-38 uur)

Capelle Aan Den Ijssel, Zuid-Holland

...jouw nieuwsgierigheid graag in om het laatste puzzelstukje te vinden? Wil jij een belangrijke bijdrage leveren om criminele activiteiten als witwassen, fraude...
5 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk

nieuw NL - W JB Utrecht, Utrecht

...van Wwft en andere relevante wet. En regelgeving. Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
8 u 40 minuten geleden op Talent.com

Traineeship Compliance & Risk

nieuw welten Utrecht, Utrecht

...en andere relevante wet. En regelgeving. Xfgnyzt Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
1 dagen geleden op Jooble

Traineeship Compliance & Risk - Welten

Utrecht, Utrecht

...CDD-analist of compliance officer. Seniority level Internship Employment type Full-time Job function Finance and Sales Industries Software Development...
7 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk - Welten

Rotterdam, Zuid-Holland

...wet. En regelgeving. Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer. Jobster #J-18808-Ljbffr
5 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk - Welten

Utrecht, Utrecht

...CDD-analist of compliance officer. Seniority level Internship Employment type Full‑time Job function Finance and Sales Industries Software Development...
3 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk

nieuw welten Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...en andere relevante wet. En regelgeving. Xfgnyzt Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
1 dagen geleden op Jooble

Traineeship Compliance & Risk

nieuw welten Rotterdam, Zuid-Holland  +3 locaties

...en andere relevante wet. En regelgeving. Xfgnyzt Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
1 dagen geleden op Tideri

Traineeship Compliance & Risk

nieuw welten Den Haag, Zuid-Holland

...en andere relevante wet. En regelgeving. Xfgnyzt Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
1 dagen geleden op Jooble

Traineeship Compliance & Risk

nieuw welten Noord, Amsterdam, Noord-Holland  +2 locaties

...de Wwft werkt en hoe je risico's in kaart brengt. Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
1 dagen geleden op Tideri

Traineeship Compliance & Risk

nieuw welten Den Haag, Zuid-Holland  +3 locaties

...en andere relevante wet. En regelgeving. Xtzxhlp Je ontwikkelt vaardigheden om door te groeien naar rollen als bijvoorbeeld CDD-analist of compliance officer.
1 dagen geleden op Tideri

Traineeship Compliance & Risk - Welten

Den Haag, Zuid-Holland

...CDD‑analist of compliance officer. Seniority level Internship Employment type Full‑time Job function Finance and Sales Industries Software Development Get...
5 dagen geleden op Jobleads

Traineeship Compliance & Risk - Welten

Noord, Amsterdam, Noord-Holland

...CDD-analist of compliance officer. Seniority level Internship Employment type Full-time Job function Finance and Sales Industries Software Development...
5 dagen geleden op Jobleads

Medior FEC Professional | Offboarding l CDD | l Hybride

Randstad Utrecht, Utrecht

Wij nemen onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen, drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een...
7 dagen geleden op Jobted

Analyst Forensic Discovery

nieuw deloitte Amsterdam, Noord-Holland

Een bijdrage leveren aan digitale forensische onderzoeken naar bijvoorbeeld fraude, corruptie, data lekken (GDPR) of cybercrime. Bij Deloitte. What impact...
8 u 42 minuten geleden op Talent.com

Directeur Analyse, Programmering en Strategie

De Rijksoverheid Den Haag, Zuid-Holland

...werk. Naast toezicht doen we ook opsporing. Strafrecht. Dat gaat om het opsporen en het onderzoeken van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling en van fraude...
4 dagen geleden op Tideri

Operationeel Analist: Data-gedreven Opsporing & Inzicht

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit - NVWA Utrecht, Utrecht

Een overheidsinstantie in Nederland zoekt een operationeel analist voor de bestrijding van (voedsel) fraude. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het...
Bruto/jaar: € 60.000
9 dagen geleden op AllTheTopBananas

Junior/ Medior CDD Analist – Klantacceptatie & Onboarding

Etage0 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Als Analist Customer Integrity Review onderzoek je klantdossiers op integriteit en risico’s. Je beoordeelt nieuwe en bestaande klanten, analyseert...
Bruto/jaar: € 60.000
29 dagen geleden op AllTheTopBananas

KYC Analist Transactiemonitoring bij Nationale-Nederlanden...

YoungCapital Den Haag, Zuid-Holland

KYC Analist Transactiemonitoring bij Nationale-Nederlanden Onderzoek klanttransacties, voorkom fraude en draag bij aan een veilige financiële sector. Wat ga...
18 dagen geleden op Jobted

Medior FEC Analist | Offboarding l CDD | Hybride

Randstad 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant

De krantenkoppen liegen er niet om: drugscriminaliteit, mensenhandel en fraude zijn aan de orde van de dag. Het geld dat hiermee wordt verdiend, zoekt een...
15 dagen geleden op Jobted

Senior FEC Analist | Offboarding l CDD | Hybride

Yacht Group Nederland Utrecht, Utrecht

De financiële wereld staat continu onder druk van witwassen, drugscriminaliteit en fraude. De Rabobank neemt haar rol als poortwachter van het financiële...
Bruto/jaar: € 60.000
+30 dagen geleden op AllTheTopBananas

Senior FEC Analist Client Offboarding | Landelijk

Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? De grootbank zet geavanceerde systemen in om witwassen, fraude en andere...
26 dagen geleden op Jobleads

Senior FEC Analist | Offboarding l CDD | Hybride

Yacht Utrecht, Utrecht

De financiële wereld staat continu onder druk van witwassen, drugscriminaliteit en fraude. De Rabobank neemt haar rol als poortwachter van het financiële...
Bruto/jaar: € 60.000
13 dagen geleden op AllTheTopBananas

Junior CDD Analist ORG | Landelijk

The Preferred Supplier

...vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Junior Analist...
Bruto/jaar: € 60.000
+30 dagen geleden op AllTheTopBananas